![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
al391Теперь при обмене валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей клиенту придется пройти идентификацию и заполнить анкету. 30676
Как говорится в постановлении ЦБ РФ №499-П, отныне нужно будет не только предъявить паспорт, но и указать в анкете фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, ИНН (при его наличии), а также иные сведения «по усмотрению кредитной организации».
Соответствующее положение было опубликовано в «Вестнике Банка России» 16 декабря и вступит в силу в понедельник, 28 декабря.
В положении также говорится, что при идентификации клиента банк сверяет информацию о нем в системах органов государственной власти и Пенсионного фонда РФ, реестре индивидуальных предпринимателей и базах утерянных и недействительных паспортов, а также проверяет наличие информации о причастности клиента к экстремистской деятельности и терроризму.
Соответствующее положение было опубликовано в «Вестнике Банка России» 16 декабря и вступит в силу в понедельник, 28 декабря.
В положении также говорится, что при идентификации клиента банк сверяет информацию о нем в системах органов государственной власти и Пенсионного фонда РФ, реестре индивидуальных предпринимателей и базах утерянных и недействительных паспортов, а также проверяет наличие информации о причастности клиента к экстремистской деятельности и терроризму.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2015-12-27 01:24 pm (UTC)no subject
Date: 2015-12-27 01:38 pm (UTC)А когда ты хочешь сраные пару сотен долларов обменять, то и будут проблемы.....
no subject
Date: 2015-12-27 01:50 pm (UTC)no subject
Date: 2015-12-27 02:20 pm (UTC)А меня это уже коснулось...
пля..
З.Ы. Дочка приехала с Омерики в отпуск.... хе-хе..
no subject
Date: 2015-12-27 02:45 pm (UTC)