Борис Булочник (что бы про своих гадов не забывали....)

[al391]

Должность: бывший председатель правления "Мастер-банка"
Статус: подозреваемый
Сумма: 200 млрд рублей (январь-ноябрь 2013 года)
Способ: Фирмы-однодневки, по версии следствия, перечисляли заемные средства на счета подставных физлиц из числа клиентов Мастер-банка, снимавших деньги в банкоматах в тот же день.

По данным следствия, система включала более 200 фирм-однодневок, переводивших средства более чем на 2000 карточных счетов.
В день банк обналичивал в среднем 1 млрд рублей за 3-7% от оборота.

Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших российских банков и обладал третьей по величине сетью банкоматов из 3500 устройств.
Банк был одним из старейших обнальных игроков и занимался этим бизнесом более 10 лет.
К ноябрю 2013 года, когда Банк России отозвал у него лицензию, он занимал 40% рынка незаконной обналички. Владелец, предправления банка Борис Булочник скрылся за границей -как только на него был выписан ордер в прокуратуре (оказался в курсе).

Comments

[kh-sugutskiy.livejournal.com]

ЦБ пусть расскажет про норматив банковский Базель три